Извещение об общем собрании акционеров ОАО "ВПЗ"

Уважаемые акционеры ОАО «Витебский приборостроительный завод»

27 марта 2020 года состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Витебский приборостроительный завод»

Собрание состоится по месту нахождения Общества по адресу: г.Витебск, ул.Гагарина, д.4, актовый зал.

Повестка дня собрания:

   1. Отчет директора об итогах  финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год и основных  направлениях развития в 2020 году.

   2. Отчет о работе наблюдательного совета Общества  за 2019 год.

   3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2019год. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2019 год.

   4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 год.

   5. Утверждение распределения и использования чистой прибыли за 2019год. О выплате дивидендов за 2019 год.

   6. О направлениях использования чистой прибыли в 2020 году и на период до проведения очередного общего собрания акционеров, о периодичности выплаты дивидендов в 2020 году.

   7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

   8. Утверждение размера вознаграждения  членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

   9. Утверждение локальных правовых актов Общества.

   10. Утверждение дополнений и изменений в Устав Общества.

   Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет производиться по месту проведения собрания с 12.30 до 13.45.

Начало работы собрания – 27 марта 2020года, 14-00.

   Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании данных реестра акционеров ОАО «Витебский приборостроительный завод», сформированного по состоянию на 4 марта 2020 года.

   С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по месту нахождения Общества: в рабочие дни (понедельник-пятница), начиная с 16 марта по 27 марта 2020года, приемная с 10-30 до 17-00, 27 марта 2020года по месту проведения собрания.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру Общества (физическое лицо)- паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность.

Наблюдательный совет.

УНП300048171