Извещение об общем собрании акционеров ОАО "ВПЗ"
« НазадУважаемые акционеры ОАО «Витебский приборостроительный завод»
27 марта 2020 года состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Витебский приборостроительный завод»
Собрание состоится по месту нахождения Общества по адресу: г.Витебск, ул.Гагарина, д.4, актовый зал.
Повестка дня собрания:
1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год и основных направлениях развития в 2020 году.
2. Отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2019 год.
3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2019год. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2019 год.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 год.
5. Утверждение распределения и использования чистой прибыли за 2019год. О выплате дивидендов за 2019 год.
6. О направлениях использования чистой прибыли в 2020 году и на период до проведения очередного общего собрания акционеров, о периодичности выплаты дивидендов в 2020 году.
7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение локальных правовых актов Общества.
10. Утверждение дополнений и изменений в Устав Общества.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет производиться по месту проведения собрания с 12.30 до 13.45.
Начало работы собрания – 27 марта 2020года, 14-00.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании данных реестра акционеров ОАО «Витебский приборостроительный завод», сформированного по состоянию на 4 марта 2020 года.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по месту нахождения Общества: в рабочие дни (понедельник-пятница), начиная с 16 марта по 27 марта 2020года, приемная с 10-30 до 17-00, 27 марта 2020года по месту проведения собрания.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру Общества (физическое лицо)- паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность.
Наблюдательный совет.
УНП300048171