Главная\Новости\Извещение об общем собрании акционеров ОАО "ВПЗ"

Извещение об общем собрании акционеров ОАО "ВПЗ"

« Назад

28.02.2020 10:04

Уважаемые акционеры ОАО «Витебский приборостроительный завод»

 

27 марта 2020 года состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Витебский приборостроительный завод»

Собрание состоится по месту нахождения Общества по адресу: г.Витебск, ул.Гагарина, д.4, актовый зал.

Повестка дня собрания:

   1. Отчет директора об итогах  финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год и основных  направлениях развития в 2020 году.

   2. Отчет о работе наблюдательного совета Общества  за 2019 год.

   3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2019год. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2019 год.

   4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 год.

   5. Утверждение распределения и использования чистой прибыли за 2019год. О выплате дивидендов за 2019 год.

   6. О направлениях использования чистой прибыли в 2020 году и на период до проведения очередного общего собрания акционеров, о периодичности выплаты дивидендов в 2020 году.

   7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

   8. Утверждение размера вознаграждения  членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

   9. Утверждение локальных правовых актов Общества.

   10. Утверждение дополнений и изменений в Устав Общества.

   Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет производиться по месту проведения собрания с 12.30 до 13.45.

Начало работы собрания – 27 марта 2020года, 14-00.

   Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании данных реестра акционеров ОАО «Витебский приборостроительный завод», сформированного по состоянию на 4 марта 2020 года.

   С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по месту нахождения Общества: в рабочие дни (понедельник-пятница), начиная с 16 марта по 27 марта 2020года, приемная с 10-30 до 17-00, 27 марта 2020года по месту проведения собрания.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру Общества (физическое лицо)- паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность.

 

Наблюдательный совет.

УНП300048171