Очередное общее собрание акционеров ОАО «Витебский приборостроительный завод»

Уважаемые акционеры

ОАО «Витебский приборостроительный завод»

30 марта 2022 года состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Витебский приборостроительный завод»

Собрание состоится по месту нахождения Общества по адресу: г.Витебск, ул.Гагарина, д.4, актовый зал.

1. Отчет директора об итогах  финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и основных  направлениях развития в 2022 году.

   2. Отчет о работе наблюдательного совета Общества  за 2021 год.

   3. Отчет ревизионной комиссии  о работе за 2021 год, рассмотрение заключения о результатах ежегодной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и аудиторского заключения  по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2021 год.

   4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2021 год.

   5. Утверждение распределения и использования чистой прибыли за 2021год. О выплате дивидендов за 2021 год.

   6. О направлениях использования чистой прибыли в 2022 году и на период до проведения очередного общего собрания акционеров, о периодичности выплаты дивидендов в 2022 году.

   7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

   8. Утверждение размера вознаграждения  членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

   9. Утверждение новой редакции Устава Общества.

   10. Утверждение  новой редакции Положения о наблюдательном совете Общества.

   11.Утверждение  новой редакции Положения о дивидендной политике Общества.

   Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет производиться по месту проведения собрания с 12.30 до 13.45.

Начало работы собрания – 30 марта 2022года, 14-00.

   Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании данных реестра акционеров ОАО «Витебский приборостроительный завод», сформированного по состоянию на 4 марта 2022 года.

   С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по месту нахождения Общества: в рабочие дни (понедельник-пятница), начиная с 16 марта по 29 марта 2022года, приемная с 10-30 до 17-00, 30 марта 2022 года по месту проведения собрания.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру Общества (физическое лицо)- паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность.

Наблюдательный совет.

УНП300048171